Khởi tố bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn ở Vũng Tàu

Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP Vũng Tàu).

Trụ sở công ty Sao Vàng tại TP Vũng Tàu đã đóng im ỉm suốt khoảng 1 năm nay

Theo hồ sơ, công ty Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó bà Huỳnh Thị Ngân Trang nắm 14.400 cổ phần. Mục đích đăng ký kinh doanh của công ty nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập, tập hợp đội ngũ những người lao động chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh. 

Tuy nhiên, ngay sau khi thành lập, Sao Vàng đã liên tục thành lập thêm nhiều công ty con khác nhau, thường xuyên thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm và miễn các chức vụ như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Trong đó, bà Huỳnh Thị Ngân Trang giữ vai trò Tổng giám đốc công ty Sao Vàng và Công ty SVS.

Công ty Sao Vàng vẽ ra hàng loạt dự án lớn nhỏ để tạo niềm tin cho khách hàng góp vốn như các dự án về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản. Công ty tung đội ngũ nhân viên kinh doanh kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân “góp vốn” vào công ty.

Theo hợp đồng đã ký kết giữa khách hàng và các công ty này thì khách hàng sẽ nộp tiền bằng hình thức góp vốn kinh doanh để cùng các công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, mua bán cổ phần của các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động. Các công ty cam kết sẽ phân chia lợi nhuận cho khách hàng góp vốn với mức lãi suất mỗi năm từ 22-28%.

Trước cửa công ty đã từng xảy ra nhiều vụ tụ tập của hàng trăm khách hàng đến đòi gặp bà Trang để đòi tiền

Từ năm 2012 đến 2016, các công ty này đã ký hợp tác đầu tư và thu tiền của khách hàng với số tiền 1.850 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện việc mua bán đầu tư dự án hoặc mua cổ phần như đã ký kết với khách hàng. Hiện Công ty Sao Vàng và Công ty SVS chưa hoàn trả cho 227 cá nhân có đơn tố giác là hơn 252.7 tỉ đồng.

Từ tháng 5/2017, khi công ty không thực hiện việc trả lãi theo hợp đồng đã ký kết, nhiều người đã đến trụ sở công ty tại TP Vũng Tàu để yêu cầu được gặp lãnh đạo công ty nhưng bà Trang cùng những cổ đông khác đều không gặp.

Theo thông tin mà các nạn nhân cung cấp, thì có người đã góp vào công ty số tiền “kỷ lục” là 23 tỉ đồng, còn người góp ít nhất cũng vài trăm triệu. Có thông tin cho biết, trong nhiều cuộc họp cũng như hội nghị, phía Công ty Sao Vàng công bố với khách hàng số tiền gửi vào lên đến 744 tỉ đồng. Sau khi công ty không chi trả tiền cho khách hàng, nhiều người mới biết công ty liên tục thay đổi nhân sự. Công ty nói với khách hàng rằng số tiền gửi vào sẽ được đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc đầu tư ở đâu, với ai, khách hàng đều không hề biết.

Những người đã đóng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng vào công ty Sao Vàng đang rất lo lắng vì nguy cơ bị mất tiền

Từ tháng 10/2017, các khách hàng của 2 công ty này đã gửi đơn tố giác bà Huỳnh Thị Ngân Trang, Tổng giám đốc công ty Sao Vàng và Công ty SVS, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hợp tác đầu tư.

Có một điều trùng hợp là ngay trong thời điểm bị khách hàng “vây” đòi nợ thì bà Trang cho biết là đang mang thai, lấy lý do trên để trốn tránh khách hàng. Hiện bà Trang đã sinh con và đang nuôi con nhỏ, nên mặc dù bị khởi tố bị can nhưng bà Trang được tại ngoại hầu tra.

Trước đó, vào tháng 2/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai công ty do bà Trang lãnh đạo.